제34기 사업보고서 및 감사보고서 공고

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서, 감사보고서 및 연결 감사보고서를
홈페이지에 게재하오니 주주 및 투자자 분들께서는 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 홈페이지 내 게재된 사업보고서, 감사보고서 및 연결 감사보고서는 제34기 정기주주총회 승인 전 사항으로서
향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정을 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.

2024년 9월 19일

주식회사 판타지오

[사업보고서]            [감사보고서(연결)]            [감사보고서(별도)]

[2024.09.05. 제34기 정기주주총회 소집통지서]

제34기 정기주주총회 기준일 설정 공고

상법 제354조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 2024년 06월 30일 현재

주주명부에 기재되어 있는 주주에게 제34기 정기주주총회 의결권을 부여하기 위하여

기준일을 설정하였음을 공고합니다.

2024년 06월 14일

서울특별시 강남구 삼성로 648, 2층(삼성동)

주식회사 판타지오 대표이사 신영진

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호

제33기 사업보고서 및 감사보고서 공고

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서, 감사보고서 및 연결 감사보고서를
홈페이지에 게재하오니 주주 및 투자자 분들께서는 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 홈페이지 내 게재된 사업보고서, 감사보고서 및 연결 감사보고서는 제33기 정기주주총회 승인 전 사항으로서
향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정을 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.

2023년 9월 15일

주식회사 판타지오

[제33기 사업보고서]    [제33기 감사보고서]   [제33기 연결 감사보고서]

제33기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제21조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제23조의2에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

= 아     래 =

1. 일 시 : 2023년 09월 25일(월) 오전08시

2. 장 소 : 서울시 용산구 소월로 375, 남산예술원

3. 회의목적사항

          가. 보고 사항
– 감사보고
– 영업보고
– 내부회계관리제도 운영실태보고

           나. 부의 안건
– 제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
– 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 신영진 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 박종진 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 : 사내이사 김철민 선임의 건(재선임)
제2-4호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건(재선임)
제2-5호 의안 : 사외이사 이계연 선임의 건(재선임)
제2-6호 의안 : 사외이사 조준배 선임의 건(재선임)
– 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
– 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 금융 위원회 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주총참석장, 신분증나. 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 주주 본인의 신분증사본 또는 3개월 이내 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

5. 기타사항

당사는 이번 정기주주총회 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 않았으므로 이점 양지하여 주시고 주주총회 장소는 주차가 불가하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2023년 09월 08일

주식회사 판타지오

대표이사 신영진 (직인생략)

2023.09.08. 제33기 정기주주총회 소집통지서

제 33기 정기주주총회 기준일 설정 공고

상법 제354조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 2023년 06월 30일 현재

주주명부에 기재되어 있는 주주에게 제33기 정기주주총회 의결권을 부여하기 위하여

기준일을 설정하였음을 공고합니다.

2023년 06월 15일

서울특별시 강남구 삼성로 648, 2층(삼성동)

주식회사 판타지오 대표이사 신영진

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호